Verplicht onderzoek naar risico witwassen en terrorismefinanciering
Sinds kort zijn notarissen en advocaten verplicht onderzoek te doen naar hun cliënten om te kijken of er een verhoogd risico van witwassen of terrorismefinanciering is. Dit vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), die op 1 augustus 2008 in werking is getreden. Risico’s moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Een belangrijk onderdeel van zo’n risico-onderzoek is het uitzoeken wie de uiteindelijk belanghebbende...
