De 4e Anti-witwas-richtlijn ("AMLD4")
Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement de nieuwe anti-witwas-richtlijn aangenomen, de "AMLD4". Deze richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moet door de lidstaten zijn ingevoerd vóór 26 juni 2017.In Nederland is thans de Europese anti-witwas-regelgeving geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de "Wwft"). Op grond van deze wet zijn o.a. advocaten en nota...